12000人被种下！ 530亿韩元加密货币被没收，韩国又出大招打击这些逃税富豪

诈骗、洗钱、偷税漏税……虚拟货币的普及助长了各种不法行为，世界各国纷纷对虚拟货币展开“围剿行动”。

据外媒报道，韩国近期从 1.2 万名逃税者手中没收了价值超过 530 亿韩元（约合 4700 万美元）的加密货币资产，其中包括比特币和以太币。

韩国京畿道税务部门的官员表示，这是“韩国历史上因拖欠税款而扣押的最大一笔加密货币。”

韩国没收价值 530 亿韩元的加密货币资产

管理首尔地区的韩国京畿道政府宣布，在为期一个月的逃税行动中，没收了总计 12,000 人近 530 亿韩元（约合 4700 万美元）的比特币、以太坊和其他加密货币资产调查。 .

据外媒报道，这是韩国金融监管机构为加强加密货币市场监管而采取的一系列措施中的最新举措。 此前，韩国对约 14 万人的拖欠税款进行了更广泛的调查。

韩国京畿道税务官员表示：“我们将尽最大努力保护守法纳税人，并通过调查和追踪逃税者可能隐藏在最近加密货币交易热潮中的资产来履行我们公平税收的使命。”部。

京畿道官员表示，这是“韩国历史上因欠税而没收加密货币的最大规模”，并指出当地交易所被用来隐藏资产，因为他们没有从账户持有人那里收集居民登记号码。

为了追踪他们在加密货币交易所的账户详细信息，调查人员比较了逃税者注册的手机号码。

在使用加密货币的 12,000 名逃税者中：欠税 2000 万韩元但持有价值 5 亿韩元的以太坊和其他加密货币的“著名家庭购物频道主持人”； 拥有约 30 处房产的所有者欠 3000 万韩元所得税，但持有价值 11 亿韩元的加密货币资产； 还有一名医生虽然未缴纳约1700万韩元的滞纳金，但拥有价值28亿韩元比特币的韩元资产。

近期，韩国政府针对加密货币交易所出台了新的监管规定，这让韩国的多家加密货币交易所面临生死考验。

韩国政府要求加密货币交易所与国内银行合作，为客户开设实名银行账户，以获得合法营业执照。 该法规撼动了韩国加密货币市场，该市场拥有约 200 家加密货币交易所，是世界上最大的交易所之一。

此外，韩国金融官员频频发出加密货币投资警告，可见韩国对加密货币的政策趋于保守。 韩国中央银行行长 Lee Ju-yeol 在 2 月份表示，加密货币没有“内在价值”。

加密货币市场乱象丛生，这也让普通人成为被收割的对象。 近日，韩国曝出一场打着虚拟货币幌子的庞氏骗局。 6.9万人被骗3.85万亿韩元，约合人民币221亿元。

虚拟货币遭遇“核弹”级别

6月21日下午，中国人民银行公告称，中国人民银行有关部门近日约谈工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行中国工商银行就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务的问题。 支付宝（中国）网络科技有限公司等部分银行和支付机构。

中国人民银行有关部门指出，各银行和支付机构要切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供开户、登记、交易、清算、结算等产品或服务。 各机构要全面排查识别虚拟货币交易所和场外交易者的资金账户，及时切断交易资金支付环节； 分析虚拟货币交易炒作活动中的资金交易特征，加大技术投入，完善异常交易监测模型，有效提升监测识别能力。

经央行约谈，6月21日晚间，工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行发布声明称，禁止使用本公司的服务进行比特币等虚拟货币交易。 一经发现，将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。

支付宝也发表声明称，坚决不开展或参与任何与虚拟货币相关的经营活动。 如发现任何虚拟货币交易，支付宝将立即停止相关支付服务。 一旦发现商户从事虚拟货币交易，将被列入黑名单，禁止后续合作。

上述消息公布后，加密货币上演“血洗”。 6 月 21 日晚间买卖比特币收到黑钱没收，比特币盘中大跌近 10%，跌破 32000 美元/枚。 6月22日上午跌破3万美元。 它最低跌至 28,800 美元，比今年 4 月创下的历史高点下跌了 55%。 以太坊也跌破 1,900 美元和 1,800 美元的关口，最低达到 1,700 美元。 狗狗币暴跌近 40%。 两天时间，加密货币市场平仓金额超过100亿元。

不过，6月23日，加密货币市场迎来反弹。 24小时内，比特币涨幅超过18%，价格涨至34500美元/枚； 以太坊、币安币、卡尔达诺币和狗狗币分别上涨 14.5%、27.83%、24.81%、41%。

多国加强对加密货币的监管

暴跌再反弹，币圈普通投资者就像韭菜一样，割了一茬又来。 加密货币不仅给投资者带来潜在风险，而且容易扰乱市场秩序，影响国家稳定和社会秩序。

目前，加密货币相关交易面临越来越严格的审查和监管，多国监管部门出台了限制性政策。

5 月 1 日，土耳其发布总统令，将加密货币交易平台列入受反洗钱和恐怖主义融资法规监管的公司名单。 同时，该国新扩大的加密货币交易法规将立即生效。

美国财政部 5 月 20 日发布报告称，加密货币为包括逃税在内的非法活动提供便利买卖比特币收到黑钱没收，并对调查非法活动的政府机构构成重大威胁。 未来，加密货币和加密资产交易账户将被纳入政府监管范围，相关交易市值超过1万美元都需要向美国国税局报告。

3月25日起，韩国《特定金融交易信息报告和使用法》生效，对加密货币实施更严格的监管。 其中，从事加密货币交易、存储和管理的韩国企业必须在韩国金融情报局注册，并获得虚拟货币用户在银行的实名账户信息。 目前韩国仅有Bithumb、Coinone、Upbit和Korbit这四大加密交易平台与韩国相关银行达成合作，其他100余家规模较小的交易平台难以满足要求，大部分其中可能在 5 个月内。 内部关机。

此外，韩国国家税务局最近宣布，从 2022 年开始，在外国加密货币交易所拥有账户的韩国居民可能需要出于税收目的报告其持有情况。如果韩国公民在海外虚拟资产业务中的账户余额将被要求纳税每个月底超过 5 亿韩元或 447,900 美元。

中国多地围剿矿山集体断电

自国务院金融委员会要求打击比特币挖矿和交易以来，全国各地都在紧急行动，对挖矿活动进行“围剿”。

近日，在内蒙古、新疆、青海、云南等地发布禁挖令后，全球最大的比特币矿工聚集地四川也迎来重击——矿场集体断电！

四川是中国乃至全球最大的比特币矿工集中地。 在此之前，大约有 800 万负载用于加密货币挖掘。 停电前，各界人士一度认为清洁水电模式会拯救四川，而以清洁能源水电为主的四川也被认为是中国比特币挖矿的最后堡垒。 显然，这低估了地方政府打击比特币挖矿的决心。

6月18日，四川省发改委、能源局联合发布《关于清理关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》。 通知要求，完成重点对象排查、关停工作，6月20日前完成国网四川省电力公司已查处上报的26个虚拟货币“挖矿”项目的排查、清理、关停工作。

同时，通知要求发电企业自查自纠，要求全面清理排查，并在6月25日前报送自查整改和清理停产情况。此外，还要求各市（州）政府开展拉网式排查，发现矿产项目立即关停。

6月19日晚，一段小视频在朋友圈流传。 内容显示，矿工们正在切断比特币矿机的电源，一排排跳动的绿灯一一熄灭。 现场很多人说：Bye, See you。

有业内人士表示，随着四川退矿，区块链历史上首次迎来矿工最悲惨的时刻。 其历史意义有多么深远，只有后人才知道。 从某种角度来看，这次矿业的大规模官方退出是对加密货币的打击，可能会导致一个时代的终结。