涉案金额超2000万，特大虚拟货币诈骗案66名犯罪嫌疑人落网

“这是一个庞大的诈骗团伙，分布在陕西、浙江、成都、湖北、广东、上海等十个地区。通过他们自制的虚拟货币平台，他们协调讲师、代理人和其他团伙成员以投资虚拟货币为幌子，通过网络等方式招揽、欺骗受害人进行投资，以骗取钱财。”2021年4月，上海市浦东新区检察院批准逮捕66名涉嫌犯罪的犯罪嫌疑人。目前，这起巨大的虚拟货币诈骗案已进入审查起诉阶段。

各种角色“都登场”

2020年，一批总部位于陕西西安的“虚拟货币投资平台”将悄然上线。当时，人们并不知道这些平台背后隐藏着多少诡计。

经查，这些平台是犯罪嫌疑人杨某、孟某招募杨某佳（技术人员）等人模仿境外虚拟货币交易平台开发的“山寨版”。随后，他们在全国多个省市招募代理商，迅速将业务推广开来。

他们要么通过西安招商团队招募销售人员组成代理商团队，开设“直营店”，要么通过互联网等渠道招募代理商开设“加盟店”。代理商负责向投资者（本案中的许多受害者）营销产品和服务。

为保证平台顺利运行，“技术部”日夜工作，负责运维。事发后，技术人员与管理人员的手机聊天记录显示，技术人员直接参与“提建议”，协助管理人员规避网警调查。

此外，还有“讲师”通过微信群和直播间给投资者“讲课”。到案后，犯罪嫌疑人的供述显示，这些讲师虽然也有一定的金融投资和股票分析经验，但与各种优质投资履历包装的身份仍有较大差距。不过，在直播间，都是备受推崇的“虚拟货币投资大师”。

逆向接单，亏本吃顾客

所谓“专业”的虚拟货币投资平台，是以“大区域招代理、代理招客户、讲师辅助”的模式运作的。讲师通过直播间或微信群吸引了众多对“炒币”感兴趣的投资人，联合代理诱骗投资人将人民币兑换成虚拟货币，然后将钱存入诈骗平台炒币.

先生。江是众多受害者之一。据他介绍，他先是接到一个陌生人的电话，建议他投资虚拟货币，然后两人加了微信。随后，蒋老师点击了对方提供的直播间链接，享受了讲师“免费”的虚拟货币投资课程分享。

一开始内容一般，主要是行情分析、币市走势和每日币市新闻等。不久之后，讲师开始在群里推荐涉案的虚拟货币投资平台。看到“团友”每天分享的收益，江先生也很感动。

我在讲师的指导下取得了第一金。起初，他仔细观察了平台的运作，没想到第一笔钱就这么轻松地赚到了。所以他完全相信对方，“买”或“卖”，完全听从讲师的劝告，谁知没过多久，之前的本金和利润全都赔光了。 “大多数时候，我还是赚钱的，不用担心一两次得失。”讲师认真地说。

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《群友》还劝他：“总要把以前赔的钱还回来特大虚拟币诈骗案，讲师身份有好有坏，再给我一次机会。”于是，江先生多赚了几金，但总是赚的少，亏的多，终于察觉到了不同，及时“止损”。

先生。蒋的经历就是这个犯罪团伙的典型套路。犯罪团伙成员的心就像镜子一样。这些平台上的交易和客户存款，根本没有接入或进入真实的海外虚拟货币交易市场，而是进入了一些个人账户。在他们眼里，投资者和平台是一种赌博关系，只有当投资者“亏本”时，才能“合理”占用对方的投资资金。

如何让投资者“迷失”得无影无踪？这就需要讲师通过逆向配送来达到“杀客户、吃客户损失”的目的。为了提高欺诈平台的“真实性”，平台的行情数据将与真实货币交易市场的行情数据进行对接。如果平台方分析判断下一秒行情数据会下跌，讲师会告诉投资者会上涨。如果投资者听从讲师的建议，他们很容易“吃亏”。

投资者往往认为自己是正常的亏损，只能承认自己倒霉。很多时候，难免会有投资人质疑讲师。这时会有推销员冒充其他投资人“现身”打消他们的顾虑。

涉及虚拟货币的案件非常混乱

“虚拟货币的诞生和兴起才十几年。这十年来，虚拟货币越来越受到追捧和炒作，货币价值一路飙升。暴利，各种涉及虚拟货币的犯罪开始层出不穷。”对于涉及虚拟货币的电信网络诈骗案件高发，浦东新区检察院检察官金毅谈到了此类案件。案件特点：“一是具有很强的诱惑力，二是具有欺骗性，三是可能涉及跨境网络，四是受害者多，危害大。”

检察官的建议：

国家不允许虚拟货币交易平台在国内开展经营活动。消费者应增强风险意识，树立正确的投资理念，避免参与虚拟货币交易炒作，谨防个人财产和权益受到损害。对于所谓的“虚拟货币”投资等噱头，大家一定要提高警惕，谨防上当受骗。

1、不要尝试你不懂的投资项目。

一个普通的“讲师”和一个单纯依靠“文字”的推销员，怎么会欺骗大量的投资者，归根结底是因为大多数人都认可虚拟货币和“特殊货币”。明知道还停留在“新兴投资”和“高收益”的层面，对其性质和规律缺乏深刻全面的认识，就会被牵着鼻子走。因此特大虚拟币诈骗案，不熟悉和不熟悉的投资项目，无论承诺的“利益”多么诱人，都不能轻易尝试。

2、不要被高利率所诱惑。

从金融的角度来说，“高回报”往往伴随着“高风险”，即便是银行等传统金融机构的投资理财项目，也还是遵循这个规律，更何况是陌生人的推荐。投资项目：通过网络上高调的“高回报”项目吸引投资人存入资金，其实投资资金为自己挪用的诈骗案例很多。

3、如何发现这样的骗局？

凡是通过互联网与您相识，并以“期货平台员工”、“投资顾问”等身份主动与您联系的，请务必提高警惕，“尊重”，远离。投资前，一定要与多方反复核对，确认投资活动的可靠性，以免“羊入虎口”，血本无归！