比特币牛市投资者要擦亮眼睛，谨防币安充提被冻结

本周，比特币开启牛市，短短几天内飙升至11000美元。 市场短线资金回笼，市场资金流入。 交易所场外交易通常充当资金枢纽。 然而，在数字货币市场繁荣的背后，交易所的场外交易存在问题。 大部分在币安出入金的用户和与之交易的商家反映，其用于交易的银行卡被无故冻结。 本次冻卡事件与币安本身无关。

圈内很多人都听说过币安洗钱。 之所以说和币安本身脱不开关系，也是因为币安涉嫌洗钱活动。 大多数用户从事正式交易。 如此大量的冻结卡，很有可能是币安的洗钱行为影响了用户，被“坐镇”。

不少用户还向币安客服询问了银行卡被冻结后的情况，但币安目前还没有正面回应。

赃款流入流出名列前茅，币安满是脏钱

区块链安全团队PeckShield加密资产追踪平台可靠数据显示，2020年上半年，交易所共流入高风险资产13927只，市值相当于约14亿美元的比特币。 2020年6月共发生101起黑客事件，被盗资金约25.91亿美元。 我们可以看一下PeckShield的统计数据：

2020年上半年赃款流入情况

2020年上半年赃款流出情况

从图表中我们可以看出买比特币银行卡被冻结，在交易所被盗资金流向中，币安的流入量位居第二，流出量达到第一。 因此，说币安OTC是加密市场的“洗钱温床”也不为过。 洗钱给币安带来了巨额利润。 本着“欢迎来者不拒”的心态，币安在OTC方面几乎不做风控。 币安的目标很简单，就是赚钱。

不管是强制平仓、插针、挪用用户资产，还是洗钱套利，只要能赚钱，币安都会毫无道德底线的去做，不管这些行为会给用户带来什么样的伤害。

虽然币安一直不愿放弃国内市场，但还是会做出取舍。 他们的主体根本不在国内。 “上海办公室”关闭后，币安的官方口径是全国实行分布式办公。 因此，他们肆无忌惮地置身于法律之外，为洗钱提供安全的平台。

监管力度加大，币安面临灭顶之灾

虽然区块链行业还缺乏传统市场那样的监管体系，但冰冻三尺非一日之寒。 我国从2018年5月开始对区块链行业进行规范，我国建立了互联网金融风险分析平台，可以对接各个交易所的数据，实施监控。 所以，币安认为，能够骗天下，躺着赚钱的OTC，其实早就被狐狸尾巴夹住了。

我国《刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱的，应同时或分别征收； 处十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

今年4月，山东某人民法院审理了一起类似案件。 被告人周某犯洗钱罪。 他向犯罪嫌疑人以高于市场价格的价格出售USDT，被判处有期徒刑三个月，并处罚金3万元。

币安抵制监管的态度，也注定了其全球化进程的终结。 1994年被中国逐​​出市场后，币安因拒绝披露交易相关信息而被美国政府警告； 因在日本、美国接连非法销售证券产品，被警告并提起集体诉讼； 并因冻结用户在币安的资产涉嫌挪用资金而在韩国备案。 如果要问币安失败的原因，整篇文章都说你无视法律买比特币银行卡被冻结，无视监管。 来自各个主要国家的无数警告和警告都被币安无视了。 币安高管已经完全沉浸在金钱的诱惑中。 解脱自己。

在中国，这一波冻卡是监管力度的前兆，它在明确地告诉币安：你们的洗钱行为是不合法的！ 在对币安的制裁中，用户是最无辜的。 曾有用户在某社交网站投诉，称在币安充值提现，第二天银行卡就被冻结了。 而且这样的用户还有很多。 币安确实受到了制裁，但普通用户也在为币安的错误买单。 避免被牵连的最好方法是不要在币安上交易。 我也想借此提醒所有投资者，尽量避免去币安取款。

币安的高管们还在懵懵懂懂地继续着他们混乱的私生活，继续收割币安上仅存的几棵韭菜，以维持一点体面。 殊不知今天的币安风雨飘摇，楼都快塌了。 新规实施后，等待它的只有一场更猛烈的风暴。返回搜狐查看更多