涉案2600万元！江苏警方破获全国首例利用区块链技术开设赌场案

漫画/高悦

□法治日报全媒体记者Rosa Sha

□通讯员朱林

一家专门从事软件研发的科技公司，在面临竞争压力和资金困难时，想到用区块链数字货币EOS币开一家网上赌场，赚取巨额利润。 近日，江苏省盐城市建湖县公安局成功破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场的案件，抓获犯罪嫌疑人25人，缴获虚拟币130余万枚，价值超过2600万元人民币。 . .

Yuzucoin公链上的博彩应用

2020年10月，建湖警方从盐城市公安局网安支队获悉，火爆币圈的柚子币公链上存在一款名为“Biggame”的博彩应用，其交易量长期以来一直处于领先地位。柚子币公链上最高。 交易量榜首。 接到线索后，建湖警方立即成立工作专班，集结网络安全、刑侦、技侦等精干警力。

初步侦查中，专班民警分析了超过2700万笔交易数据，梳理出该赌场各类游戏中用于投注、抽奖、发放奖品的26个合约地址，发现大量获利资金流向到 4 个可疑帐户。 通过对平台整体资金的“海量”分析，警方初步摸清了该犯罪团伙的组织架构，主要犯罪分子谢某、刘某、胡某等人陆续浮出水面。

通过侦查工作，建湖警方准确掌握了以刘某为首的涉嫌犯罪团伙的基本情况，摸清了该团伙在广州、上海、安徽滁州等地的藏身之处。 办案民警对该团伙的组织结构、人员基本信息、活动地点等进行了深入排查，最终一一锁定了以刘为首的成员和活动区域。

针对该团伙犯罪嫌疑人住所分散、抓捕困难等不利因素，建湖警方提前制定了周密的抓捕预案和应急处置措施。 2020年12月，建湖警方分五组，历时一个多月，在广州、上海、安徽滁州等地陆续抓获以刘某为首的14名犯罪嫌疑人。

为管理不善找另一个“出口”

2001年，胡某大学毕业后南下广州创业。 他白手起家成立网络科技公司，从事网络软件研发。 经过几年的发展，公司已逐渐成为拥有58名员工的行业知名企业。

2018年3月，公司遭遇资金困难。 一向灵活多变的胡某让技术人员刘某和吴某研究区块链合约技术，尝试寻找一些赚钱的项目。 当年6月初，柚子币上线区块链主网后，胡某发现以柚子币为交易媒介的网络博彩软件利润最高，于是决定搭建“Biggame”博彩平台。

办案民警发现，该公司第一款赌博游戏名为“Lotto”，但推出后该游戏的受众并不多，也没有赚到多少钱。 后来，老胡认为游戏没有盈利的主要原因是产品推广不到位，随后找到大学同学谢某负责推广运营，并约定由他们两人和刘某共同负责。项目三名股东，其中刘某、谢某各持股10%，胡某持股80%。

在谢总的主持下，英文版的赌博平台界面很快就上线了。 他还聘请了英语专业八年级的高材生李某担任平台的翻译和客服。 平台的受众扩大了，他们的收入也大幅增加。 尝到甜头的胡立马组织开发了掷骰子、红黑战等赌博游戏。 很快，“Biggame”对赌平台在币圈火了起来，交易量逐渐登顶Yuzucoin公链日交易量。

避免打击，只做幕后研发

警方调查发现，胡某团队一直躲在香港进行产品开发和平台维护，以为可以逃避法律制裁。

经审查，犯罪嫌疑人刘某对开设虚拟赌场的犯罪事实供认不讳。 经查，2018年6月至2020年12月，因经营的公司急需流动资金，胡某与刘某、谢某组织余某、李某等11名技术人员通过区块链合约进行工作。 科技开设网上赌场，以虚拟货币为赌博媒介，为他人提供非法赌博平台，并从中牟利。 交易量达到4.2亿多虚拟货币，价值80亿元； 违法犯罪所得虚拟货币309.5万余元，价值6000余万元。 目前，已有超过130万枚被盗的柚子币和比特币已被取回。 建湖警方还查封了胡名下的两套房产，一辆汽车和刘名下的一套房产。

案件审理过程中，建湖警方分析后台数据发现，深圳和厦门两家数字货币交易所为刘某等人提供推广引流和资金结算服务盐城警方破获比特币，并从中抽成，相当于多超过540万元。 今年1月15日，在公安部“净网2021”专项行动中，建湖警方再次集中打击涉嫌为赌博提供条件的两个犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人。 经查，该平台博彩人数超过7.3万人盐城警方破获比特币，涉及国内外17个国家和地区。

警方提醒，公安机关将继续依法打击网络赌博行为。 广大群众应积极参与合作，发现可疑线索及时报告，切勿心存侥幸，卷入其中。

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